10.10.2005

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - «ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУДГОРМАШ» РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА»

1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Рудгормаш"
1.2 Сокращенное фирменное название эмитента - ОАО "Рудгормаш"
1.3 Местонаходжение эмитента - 394084, Россия. г.Воронеж, ул.Чебышева, д.13
1.4 ОГРН эмитента - 1023601573302
1.5 ИНН эмитента - 3650001624
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40052-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.rudgormash.ru
1.8 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - Данная информация не раскрывается в периодическом печатном издании

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2005 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2005 г., Протокол № 3
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рудгормаш» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рудгормаш» провести 24 ноября 2005 года.
Утвердить место проведения собрания – г. Воронеж, ул. Чебышева, 13, актовый зал заводоуправления, 3 этаж.
Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14.00 час.
Утвердить время начала регистрации участников собрания – 12.00 час.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О программе развития ОАО «Рудгормаш» на 2006-2008 годы.
2. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Рудгормаш».
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Рудгормаш».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Рудгормаш».
5. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Рудгормаш».
6. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Рудгормаш».
7. О досрочном прекращении полномочии аудитора ОАО «Рудгормаш».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Рудгормаш».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 26 сентября 2005 года.
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рудгормаш». Направить акционерам общества сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в газете «Коммуна» 04 октября 2005 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-программа развития ОАО «Рудгормаш» на 2006-2008 годы (предоставляет ЗАО «Финансовые технологии»);
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Рудгормаш»;
-сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества;
-сведения о кандидатах в аудиторы общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Чебышева, д.13, корпус цеха №10, этаж 1 с 04 ноября 2005 года по 24 ноября 2005 года; с 8.00 до 16.40 часов в рабочие дни, телефон с проходной 35-14.
Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Рудгормаш» - утвердить.
Заполненные бюллетени, акционер имеет право направить по адресу общества : 394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, 13, ОАО «Рудгормаш». Принявшие участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть до 2 ноября 2005 года.

Генеральный директор И.В. Воробьёв
Дата: 25 сентября 2005 года.